changpeng-zhao
Industri cryptocurrency telah berada di bawah pengawasan peraturan selama beberapa tahun ini, tetapi tindakan keras pemerintah AS baru-baru ini telah membuat beberapa pemain kawakan industri kripto besar menjadi sorotan. Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, kini juga menghadapi tindakan hukum atas dugaan pelanggaran peraturan dan transaksi mata uang kripto ilegal.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika (CFTC) menuduh Binance dan CEO-nya Zhao Changpeng, serta mantan chief compliance officer Samuel Lim karena telah melakukan berbagai pelanggaran serta peraturan. CFTC menuduh binance karena telah mengoperasikan pertukaran ilegal dan program kepatuhan “palsu”, yang memungkinkan pelanggan diamerika untuk melakukan transaksi derivatif komoditas, yang dimana hal tersebut melanggar undang-undang AS.
CFTC juga mengklaim bahwa program kepatuhan binance tidaklah efektif, dan menyatakan bahwa perusahaan menghindari kontrol kepatuhan di bawah arahan Zhao. Selain itu, CFTC juga menuduh Binance membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran tersebut, sosok Lim berperan penting dalam hal ini.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) bertanggung jawab untuk mengawasi pasar komoditas dan derivatif, termasuk Bitcoin. Pialang dan perusahaan yang memfasilitasi perdagangan pelanggan AS untuk produk semacam itu harus mendaftar ke CFTC. CFTC memiliki wewenang untuk mengajukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang AS atau terlibat dalam kegiatan ilegal.
Binance tidak pernah mengungkapkan lokasi pertukaran intinya. Perusahaan induk berbasis di Kepulauan Cayman, di mana Binance tidak diharuskan untuk mengirimkan informasi yang memverifikasi identitas pelanggan sebelum berdagang. Namun, CFTC mengklaim bahwa Binance gagal menerapkan prosedur kepatuhan dasar yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pendanaan teroris dan pencucian uang.
Terlepas dari pernyataan publik Binance bahwa itu membatasi pelanggan berasaldari amerika untuk melakukan perdagangan di platformnya, CFTC menuduh Binance memberi tahu “pelanggan VIP” yang berbasis di AS yang berharga secara komersial bagaimana menghindari kontrol kepatuhannya. Selain itu, Zhao menyimpan informasi yang mencerminkan rahasia basis pelanggan Binance di AS dari beberapa manajer senior.
Masalah hukum Binance dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pasar mata uang kripto, mengingat posisinya sebagai pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia. Cryptocurrency BNB Binance, yang terbesar keempat di dunia berdasarkan ukuran pasar, telah turun sekitar 4% karena berita tersebut.
